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Editorial

Se ha inscrito a Guinea Ecuatorial en la lista de paises que no cooperan en materia de lucha contra la financiación del terrorismo y contra el lavado de dinero


publicado por: REDACCION guinea.net el 02/11/2017 22:22:14 CET


(Ecofin Hebdo) - El GAFI (Grupo de Acción Financiera) ha inscrito al país de Teodoro Obiang Nguema en la lista de estados no cooperativos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Guinea Ecuatorial ahora es considerada un "país de riesgo" por la comunidad bancaria. Western Union, Moneygram y varias instituciones del centro financiero internacional han suspendido sus operaciones en este país. Los bancos en Guinea Ecuatorial también han perdido sus corresponsales internacionales.

"Por el momento, si es una inscripción en una" lista inactiva ", es decir sin efecto. No será lo mismo después de la evaluación mutua del segundo ciclo, que es más restrictivo y llevada a cabo por Gabac, bajo el control de la red mundial ", dijo Désiré Geoffroy Mbock, Secretario Permanente del Grupo de Acción contra lavado de dinero en África Central (Gabac).

No está claro qué elementos han tenido efecto para que finalmente Guinea se haya inscrito en esa lista.
Por ahora no hemos podido confirmar que los bancos guineanos ya no dispongan de sus corresponsales extranjeros. Siguen operando con normalidad auqnue se niegan a transferir algunos fondos justificados. Existe la creencia que va a haber instrucciones restrictivas del BEAC sobre los bancos guineanos en materia de transferencias de dinero al exterior y algunos lo achacan al agotamiento de las reservas de divisas en el BEAC y en el Tesoro francés.
Western Union hace tiempo que no opera en Guinea por considerar Guinea inseguro. Money Gram sigue operando con normalidad pero se ha limitado la cantidad de dinero que se puede enviar al exterior, algo asi como un millon de francos al dia.




Fuente: ECOFIN (comision de minsitros economicos UE)

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Véase también la declaración sobre el uso de seudónimos

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