Economía/Finanzas.- Riggs Bank multado con 25 millones por incumplir la ley sobre blanqueo y financiación del terrorismo
WASHINGTON, 14 (EP/AFP)

Las autoridades de la competencia estadounidenses condenaron al Riggs Bank de Washington a pagar una multa de 25 millones de dólares por no respetar la ley sobre el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, según un comunicado de la entidad bancaria.

Riggs aceptó el pago de la multa ”en un acuerdo con la oficina de control de divisas y el servicio del Departamento del Tesoro, que investigaron sus delitos financieros”, señala el comunicado.



Esta sanción es la más importante jamás impuesta a una institución bancaria en el marco de la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, según los expertos.

El banco Riggs es desde hace dos décadas la principal entidad que trabaja para la Embajada de Arabia Saudí en Washington, y efectúa las transacciones de numerosos Embajadas con sede en la capital estadounidense.

La Oficina de Control de Divisas (OCC) apuntó que el banco ”no está dotado de un programa eficaz de lucha contra el blanqueo de dinero, por tanto, ni detectó transacciones sospechosas ni investigó estos hechos que no fueron transmitidos transmitidos --a las autoridades de la competencia-- como exige la ley”.

La entidad no suministró ningún detalle sobre las razones que condujeron a la imposición de la multa. Sólo precisó que ”consintió este acuerdo sin admitir ni desmentir hecho alguno”.

Por su parte, la OCC indicó que se encontró un cierto número de problemas con las cuentas bancarias vinculadas a Gobiernos extranjeros, entre ellos Arabia Saudí y Guinea Ecuatorial: ”El Banco Riggs no vigiló correctamente, ni detectó como sospechosas, transacciones relativas a decenas de millones de dólares de reintegros en líquido”, sostuvo la OCC en un comunicado.

Según la ley estadounidense sobre el secreto bancario, los bancos tienen que comunicar todas las operaciones o transacciones en líquido sospechosas que no tengan explicación plausible.



Fuente: EP/AFP.

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