Por Kathleen Day
Washington Post Staff Writer
Miercoles, 17 de Junio, 2004; Page E02

La policía de investigación sobre ética del Departamento del Tesoro, está investigando las circunstancias que rodearon la decisión tomada por un inspector suyo de la banca de ir a trabajar al Riggs Bank como vicepresidente, justo unas semanas después de abandonar la administración en el 2002.

Dennis S. Schindel, que actúa como inspector general del Departamento del Tesoro, reveló ayer la existencia de esta investigación durante su comparecencia ante el Senado que investiga sobre lavado de dinero. Dijo que había notificado a la Oficina del Control de Moneda (Office of the Controller of the Currency OCC), una unidad del Departamento del Tesoro donde trabajaba el inspector, que podría existir un conflicto de intereses si el OCC investigaba el asunto.

El inspector, R. Ashley, fué el designado para controlar al Riggs desde 1998 al 2002, los años que los senadores y los funcionarios encargados de la aplicación de las leyes federales del Departamento del Tesoro dicen que el banco Riggs había violado de forma repetitiva las normas contra el lavado de dinero.

El mes pasado, tanto el OCC como la unidad de vigilancia para el cumplimiento de leyes federales, multaron al Riggs con una cifra récord de 25 millones de dólares por no haber notificado movimientos sospechosos de dinero -especialmente aquellos relacionados con las cuentas de Arabia Saudita y de Guinea Ecuatorial- La OCC, el FBI y varios comités del Congreso, continúan investigando al Riggs. Varios miembros del Congreso, entre los que se incluyen Sue W. Kelly (R-N.Y.), que preside las comparecencias del subcomité de Servicios Financieros Internos, han criticado al OCC por no haber sacado a la luz varios casos de violaciones de las leyes contra el lavado de dinero, años antes de que éstos se difundieran amplia y públicamente. Entre esos casos se encuentra el de Riggs Bank.

Kelly y el Presidente del Comité del Senado sobre la Banca Richard C. Shelby (R-Ala) se preguntan si los fallos de la agencia de vigilancia bancaria son indicadores de que la responsabilidad de la vigilancia contra el lavado de dinero debería atribuirse a otras agencias.

En respuesta, el Controlador de la Moneda John D. Hawke Jr. abrió hace pocas semanas una investigación dentro de su agencia para determinar por qué los largos años de abuso del Riggs no fueron corregidos durante tanto tiempo.

Hawke dijo que iba a investigar varios asuntos, entre los que se incluye la conducta de Lee, a fin de determinar si el banco había ejercido una ”influencia inapropiada” sobre los inspectores. También dijo que iba a averiguar cúando el banco ofreció el empleo a Lee.

Schindel dijo que cuando leyó el documento sobre la investigación a Lee, llamó inmediatamente al jefe del consejo de la OCC, Julie L. Williams, para decirle que tal investigación suponía un conflicto, porque la OCC se estaba investigando a sí misma. Añadió que le había notificado a Williams, que la oficina del inspector general debía parar tal investigación.

Los funcionarios de la OCC no estaban ayer localizables. El Riggs dice que Lee no haría ningún comentario a la noticia.

Noticia original en:
http://letters.washingtonpost.com/W5RH05B2DA332A7E589573FF74B1E0
Traducida por Okenve


Fuente: Washington Post

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