Las investigaciones llevadas a cabo por el senado norteamericano desde el 2002 sobre la banca Rigss pusieron de manifuesto la comisión de varios delitos por parte de los gestores del banco y de los depositarios.
Estos últimos llevaron a cabo transferencias sospechosas como una de 24 millones de dólares al BSCH en Madrid cuyo titular era una empresa fantasma KALUNGA S.A. propiedad de Obiang Nguema Mbasogo. Esta empresa tiene la sede en Panamá y es propietaria asímismo, entre otras cosas, del barco de transporte MIKUE que tiene como sede la ciudad de Panamá.
El que entonces fuera vicepresidente del banco Riggs Simon Kareri se encuentra en prisión preventiva con su mujer, a la espera del juicio.
Parte, si no todos los fondos del Riggs, se encuentran cogelados a la espera de los juicios, por orden judicial.
No hay confirmación de que se hayan descongelado las cuentas del Riggs por orden judicial y las investigaciones del fiscal continúan.
Puede que existan algunos problemas con algunas transferencias de las empresas petrolíferas a la cuenta de Guinea en BEAC, problemas derivados de la aplicación, por parte de la Administración USA, de normativas sobre lavado de dinero, de organizaciones terroristas, etc. Estos problemas pueden ser abordados mediante negociaciones con la administración. Desde comienzos de este año 2005 las empresas petroliferas no han realizado las transferencias de sus pagos a Guinea -mas de 150 millones de dólares- pero la cuenta BEAC tiene una abultada liquidez desde que a raiz del escandalo las petrolíferas empezaron a transferir los dineros al banco central de Guinea (BEAC) para cumplir con las normas, en vez de hacerlo a cuentas en bancos comerciales.
Resulta sin embargo difícil levantar la congelación de cuentas del Riggs, pues esas cuentas son pruebas de delito para el poder judicial.
Fuente: propia
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